NIKKEI——日本经济新闻中文版

      自2022年1月起，日本法务省、金融厅及金融机构将敦促包括未上市企业在内的株式会社（股份制企业）向日本法务局提交有关大股东的信息。将点检大股东中是否存在参与洗钱的可疑企业或个人。对象企业达到约350万家，占整体企业的一大半。与大企业不同，部分中小企业的实际经营情况存在不透明的一面。日本政府将以收集大股东信息为契机，掌握企业的真实情况。

      有国际组织曾指出日本的反洗钱措施滞后，银行浮现经营风险。在这种情况下，日本将通过政府和民间企业的合作来加强监视。银行将在企业开设账户或贷款时要求其提交大股东信息，提高监视的实效性。

      自1月31日起，日本法务省将以股份制企业为对象，让这些企业以书面形式提交大股东（按表决权计算直接或间接持有25％以上的股份）的名称、持股比例、住址等信息。

      如果金融机构要求企业提交信息的话，就可以获得最新的股东信息。根据股东信息，来判断企业是否容易成为洗钱的温床。相关信息将由日本法务局审核后保管7年。若该企业提出要求，会向其发放附有法务局认证的副本。