NIKKEI——日本经济新闻中文版

       针对不断发生的恐怖事件，世界主要国家开始加强对恐怖活动资金的防范措施。由日美欧等36个国家和地区组成的反洗钱金融行动特别工作组（FATF，总部在巴黎）着手调查约190个国家和地区是否采取了适当的恐怖活动资金防范措施。将公布未采取完善措施的国家，警告各国与该国开展的金融往来很可能会牵扯到恐怖活动资金。

       在土耳其首都伊斯坦布尔召开的二十国集团（G20）财长和央行行长会议2月10日（北京时间11日凌晨）发表了“强烈敦促所有国家遵守有关（恐怖活动资金的）国际准则”的联合声明。FATF将加强恐怖活动资金防范措施，在预定10月份召开的秘鲁G20会议上进行报告。

       FATF已开始以190个国家和地区为对象进行“第4次相互审查”。通过向各国派遣工作人员，就是否严格执行了恐怖活动资金防范措施听取各国监管部门和金融机构的报告，并对此进行评估。另外还调查各国的非法资金查获件数等防范措施所产生的效果。

        对于经审查认定为“不合格”的国家将予以公布，提醒成员国加以注意。不合格国家的金融机构在开展跨境交易时，将会受到对方国家的严格审查，从而影响到海外汇款，甚至有可能中断汇款。

        FATF一直以来分49个项目对各国的制度进行审查，包括在银行开户时是否必须出示带有照片的身份证明等。但由于只调查是否存在相应制度，而实际上有些国家虽然制定了制度，却没有得到切实执行，因此成为恐怖活动资金的通道。

        另外FATF还在研究如何防范不使用银行帐户的非法现金交易。许多观点认为，激进组织“伊斯兰国”通过现金交易确保了活动资金。法国财长萨潘在G20会议的讨论中强调了防范措施的重要性：“尽管是（一笔一笔的）小额现金，但汇总起来就变成大量资金”。

        日本副总理兼财务相麻生太郎在G20结束后的记者会上强调：“G20已针对恐怖活动形成共识”。根据国际货币基金组织（IMF）的推算，洗钱规模已超过全球国内生产总值（GDP）的5%，很容易成为恐怖活动的融资手段。

（中村亮 伊斯坦布尔报道）