日本反洗钱对策很薄弱？
2014/09/30
国际上批评日本政府限制洗钱和从事恐怖活动资金的对策过于宽松的声音在增强。对各国对策进行评估的国际组织——反洗钱金融行动特别工作组（FATF）日前罕见的发出声明，点名批评日本立法不够完善。作为在相关对策方面具有重大缺陷的国家，朝鲜和伊朗等被列入了“黑名单”，而日本是不是也会被列入其中呢。
去年秋季，由日美欧等36个国家和地区组建的FATF的巴黎总部接到了来自日本的一封信件。寄件人为日本财务相麻生太郎。主要内容是说“（日本）将尽快推进旨在加强反洗钱对策的立法”。
虽然目前日本的金融机构并未成为恐怖组织等的资金来源。但FATF认为日本的制度本身存在漏洞。其中之一是在日本开设银行账户之际身份确认过于宽松。即使保险证等没有脸部照片的证件也可以作为身份证明用以开设账户，这样增加了通过他人名义开设的账户向海外汇出非法资金的风险。同时还指出日本没有有效的法律手段来阻止犯罪组织等在日本国内汇款。
甚至会被列入“黑名单”
日本政府原本应在今年的例行国会上推进相关对策的实施。但是，禁止向恐怖分子提供住宅和物品的《恐怖活动资金提供处罚法修正案》在国会审议通过的程序被推迟。此外，授权日本警察厅根据金融机构信息冻结犯罪组织国内资金移动的新法案甚至未能提交国会审议。
在日本今年的例行国会闭会之后，恼怒的FATF发出罕见声明，称“日本长期以来都没有改变众多不足之处，令人感到担忧”。这是该组织首次针对1个国家发表相关声明。
在日本政府内部，也开始有意见担心如果这样下去，日本有可能被列入与土耳其和阿根廷等22个国家同列的“灰名单”，最糟糕的情况下将甚至被列入已有朝鲜和伊朗等6个国家在列的“黑名单”。
在FATF中起主导作用的是积极采取反恐对策的美英两国。今年5月举行的日英首脑会谈后发表的联合声明明确表示，“双方再次确认将通过履行FATF的准则，成为（他国的）模范”。
美国为了切断恐怖活动资金等的流动，将实施针对大型金融机构的制裁。美国司法当局6月底以涉嫌洗钱等为由，对法国最大银行巴黎银行处以89亿7000万美元罚款。另外，日本三菱东京UFJ银行也曾于2012年因涉嫌向美国制裁对象国汇款，被迫支付了和解金。日本财务省高官担忧地表示，“如果不尽快与国际标准接轨，日资银行有可能被怀疑是恐怖活动资金的地下通道”。
“为了在临时国会上提交（新法案），正积极讨论”。日本内阁官房长官菅义伟在日前的记者发布会上表示将向国会提交有关禁止恐怖活动资金在日本国内移动的新法案的方针。此外，菅义伟还表示将提交《犯罪收益转移防止法》的修正案，以规定在账户开设时进行更严格的身份确认。但相关法案审议的走向仍充满不确定性。
日本于9月29日召集临时国会，而首相官邸相关人士表示“能够用于法案审议的时间最长不过1个半月左右”。
负责法案审议的内阁委员会工作繁忙，要审议提高公务员工资和推动女性进入社会的法案等。同时还包括属于议员立法的综合性度假村推进法案（通称赌场法案）。如果日本政府优先推进与增长战略相关的法案，有关反洗钱对策的相关法案很有可能再度被推迟。
如何填补漏洞是迫切问题
对于日本来说，目前最大的不确定因素是无法新设在策划重大犯罪阶段就纳入处罚对象的“共谋罪”的罪名。FATF认为此举很有必要，但过去日本曾3次将《共谋罪法案》的提案废弃。原因是日本律师联合会等批评该法案适用对象模糊不清，将导致搜查当局任意适用，因此在审议过程中势必遭到在野党的反对。
“应改变易于招致误解的共谋罪这一名称本身”、“为了能明确告诉一般国民这不会产生影响，要加强理论武装”。7月首相官邸向法务省相继发出了这样的指示。但在最后，由于认为“应慎之又慎地推进讨论”，确定了推迟的方针。
切断反社会性组织的资金来源，是面临恐怖主义威胁的世界各国共同的课题。在主要国家的首脑会议上，这一问题屡次被提出，日本也一直同意加强相关对策。如何尽早拿出填补漏洞的对策或许是日本迫切面临的问题。
（中村亮） 版权声明：日本经济新闻社版权所有，未经授权不得转载或部分复制，违者必究。
去年秋季，由日美欧等36个国家和地区组建的FATF的巴黎总部接到了来自日本的一封信件。寄件人为日本财务相麻生太郎。主要内容是说“（日本）将尽快推进旨在加强反洗钱对策的立法”。
 |
甚至会被列入“黑名单”
日本政府原本应在今年的例行国会上推进相关对策的实施。但是，禁止向恐怖分子提供住宅和物品的《恐怖活动资金提供处罚法修正案》在国会审议通过的程序被推迟。此外，授权日本警察厅根据金融机构信息冻结犯罪组织国内资金移动的新法案甚至未能提交国会审议。
在日本今年的例行国会闭会之后，恼怒的FATF发出罕见声明，称“日本长期以来都没有改变众多不足之处，令人感到担忧”。这是该组织首次针对1个国家发表相关声明。
在日本政府内部，也开始有意见担心如果这样下去，日本有可能被列入与土耳其和阿根廷等22个国家同列的“灰名单”，最糟糕的情况下将甚至被列入已有朝鲜和伊朗等6个国家在列的“黑名单”。
在FATF中起主导作用的是积极采取反恐对策的美英两国。今年5月举行的日英首脑会谈后发表的联合声明明确表示，“双方再次确认将通过履行FATF的准则，成为（他国的）模范”。
美国为了切断恐怖活动资金等的流动，将实施针对大型金融机构的制裁。美国司法当局6月底以涉嫌洗钱等为由，对法国最大银行巴黎银行处以89亿7000万美元罚款。另外，日本三菱东京UFJ银行也曾于2012年因涉嫌向美国制裁对象国汇款，被迫支付了和解金。日本财务省高官担忧地表示，“如果不尽快与国际标准接轨，日资银行有可能被怀疑是恐怖活动资金的地下通道”。
“为了在临时国会上提交（新法案），正积极讨论”。日本内阁官房长官菅义伟在日前的记者发布会上表示将向国会提交有关禁止恐怖活动资金在日本国内移动的新法案的方针。此外，菅义伟还表示将提交《犯罪收益转移防止法》的修正案，以规定在账户开设时进行更严格的身份确认。但相关法案审议的走向仍充满不确定性。
日本于9月29日召集临时国会，而首相官邸相关人士表示“能够用于法案审议的时间最长不过1个半月左右”。
负责法案审议的内阁委员会工作繁忙，要审议提高公务员工资和推动女性进入社会的法案等。同时还包括属于议员立法的综合性度假村推进法案（通称赌场法案）。如果日本政府优先推进与增长战略相关的法案，有关反洗钱对策的相关法案很有可能再度被推迟。
如何填补漏洞是迫切问题
对于日本来说，目前最大的不确定因素是无法新设在策划重大犯罪阶段就纳入处罚对象的“共谋罪”的罪名。FATF认为此举很有必要，但过去日本曾3次将《共谋罪法案》的提案废弃。原因是日本律师联合会等批评该法案适用对象模糊不清，将导致搜查当局任意适用，因此在审议过程中势必遭到在野党的反对。
“应改变易于招致误解的共谋罪这一名称本身”、“为了能明确告诉一般国民这不会产生影响，要加强理论武装”。7月首相官邸向法务省相继发出了这样的指示。但在最后，由于认为“应慎之又慎地推进讨论”，确定了推迟的方针。
切断反社会性组织的资金来源，是面临恐怖主义威胁的世界各国共同的课题。在主要国家的首脑会议上，这一问题屡次被提出，日本也一直同意加强相关对策。如何尽早拿出填补漏洞的对策或许是日本迫切面临的问题。
（中村亮） 版权声明：日本经济新闻社版权所有，未经授权不得转载或部分复制，违者必究。
